#198 Блокировка электронной карточки
![Пользователь без фото](/wp-content/plugins/account/assets/images/users_ava/nophoto.png)
БорисНовичок
8 марта 2018 в 16:02
Я - физическое лицо. У меня есть эл.карточка почта-банка. Я несколько раз вносил деньги на счёт карты, которые до этого просто держал в наличных. Могут ли заблокировать эл.карту на том основании, что я не могу документально подтвердить происхождение этих денег или потребовать объяснить их происхождение?
![Пользователь без фото](/wp-content/plugins/account/assets/images/users_ava/nophoto.png)
Харченко АндрейПродвинутый
8 марта 2018 в 21:01
Здравствуйте. Да, могут. Ситуация с блокировкой карт банками в последнее время участилась — благо, что 115-ФЗ позволяет. Банк имеет право приостановить осуществление операций до предоставления запрашиваемых банком документов, объясняющих происхождение средств. Банки традиционно контролируют следующие операции:
При этом есть еще ряд «сомнительных операций», которые может регламентировать внутренний устав банка, а также «письма» ЦБ.
- любые на суммы более 600 т.р.;
- внесение наличных на счета ЮЛ;
- операции с иностранными валютами;
- выигрыши в лотереи;
- сделки с недвижимостью.
При этом есть еще ряд «сомнительных операций», которые может регламентировать внутренний устав банка, а также «письма» ЦБ.
![](/wp-content/plugins/account/assets/images/users_ava/1513447935_213.jpeg)
Григорий Б.Продвинутый
9 марта 2018 в 08:57
Тут надо сразу обозначить сумму. Если не миллионы - никому вы не нужны.
Вас могут заинтересовать эти темы на форуме
- Обязательно ли переходить на электронные больничные
Здравствуйте! Недавно нашел в интернете информацию, что...
- Блокировка электронной карточки
Я - физическое лицо. У меня есть эл.карточка почта-банка....
- Если предприятие ведёт 1С - завсклад должен вести карточки складског учета м-17?
На складе осуществляется учет по программе 1С: Предприятие...
- Налоговая хочет блокировать счет. Как быть?
Привет! Сейчас только проверка была, хотят счет налоговики...
- Блокировка всех наших счетов. Это нормально?
Добрый день! У нас Налоговая по статье 76 НК заблокировала...
Вам могут быть полезны эти статьи
- Инвентарная карточка учёта объекта основных средств по форме ОС-6
Компании, имеющие большое количество имущества, часто учитывают...
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати...
- Форма МБ-2. Карточка учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов
Формирование карточки учета малоценных и быстроизнашивающихся...
- Форма НМА-1. Карточка учёта нематериальных активов
Все нематериальные активы, находящиеся в ведении организации,...
- Карточка учета индивидуальных доз облучения персонала
Карточка учета индивидуальных доз облучения персонала...
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.