УК ЦБ от 07.10.2013 №3073-у - можно ли избежать штрафа Консультация #1406

Пользователь без фото
ЕленаАктивный
27 июня 2019 в 12:26
УК ЦБ ОТ 07.10.2013 №3073-У, о наличных расчетах между организацией по проведению азартных игр и физическими лицами за счет наличных денег поступивших в кассу организации с его банковского счета, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей - можно ли избежать данного штрафа?
27 июня 2019 в 13:03
Деньги, которыми производились расчеты, поступили в кассу именно с расчетного счета или в качестве ставок от физических лиц?
Пользователь без фото
Елена (автор вопроса)Активный
27 июня 2019 в 13:07
Был прием инкассации, но он не был произведен через банк, соответственно, не был подтвержден банком, и по факту расчет был произведен с поступлений от физических лиц.
27 июня 2019 в 13:41
Получается, нарушение есть (ст. 14.1.1. КоАП и п. 2 и 4 Указаний №3073-У). Поэтому штрафа не избежать. Можно рассчитывать только на его минимальное значение.
Пользователь без фото
Елена (автор вопроса)Активный
27 июня 2019 в 13:42
на сколько я понимаю, минимальное значение 300тыс рублей?

27 июня 2019 в 13:55
Да. Может помочь, если, например, такое нарушение было впервые.
Пользователь без фото
Елена (автор вопроса)Активный
27 июня 2019 в 13:57
ну данное нарушение было впервые, и превысило лимит по выплате на 2966р
27 июня 2019 в 14:07
Влияет сам факт нарушения, а не его величина.
Пользователь без фото
Елена (автор вопроса)Активный
27 июня 2019 в 14:10
хорошо, понятно. спасибо
Консультации по теме
Статьи и документы по теме
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
КонсультантПлюс на 2 дня
Бесплатный доступ