Вопрос о возможности привлечения к ответственности лица, организующего незаконный ввоз и продажу товаров Консультация #19453

Гость_21256Новичок

8 марта 2025 в 12:18

Добрый день. Есть информация (Ф.И.О., дата рождения и номер телефона) о человеке, который является куратором курьеров, перевозящих ноутбуки из-за границы и реализующих их на торговых площадках и в торговых точках без сопроводительных документов. Можно ли привлечь этого человека к ответственности, и если да, то в какие инстанции следует обратиться?

Ответить автору

Консультант Колеватов ДенисАктивный

8 марта 2025 в 22:59

Здравствуйте. Деятельность, связанная с незаконным ввозом и продажей товаров без документов, может нарушать нормы налогового, административного и уголовного законодательства. В зависимости от масштаба незаконной деятельности, возможно привлечение к ответственности по следующим статьям:

1. Административная ответственность
   
   1. Согласно ст. 15.11 КоАП РФ («Грубое нарушение правил учета доходов и расходов»), незаконная предпринимательская деятельность без оформления может повлечь штрафы.
   2. Ст. 14.5 КоАП РФ («Продажа товаров без документов») предусматривает штраф за реализацию товаров без кассовых чеков и других обязательных документов.
2. Уголовная ответственность
   
   1. Если незаконный оборот товаров ведется в крупных размерах, возможно привлечение по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») или ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей»).
   2. В случае уклонения от налогов в значительных размерах может применяться ст. 198 или 199 УК РФ.

Куда обращаться:

1. В Федеральную налоговую службу (ФНС) – если есть основания полагать, что деятельность ведется без регистрации и без уплаты налогов.
2. В Роспотребнадзор – если речь идет о продаже несертифицированной продукции без соответствующих документов.
3. В таможенные органы – если товар ввозится нелегально, без декларирования.
4. В МВД (полицию) или прокуратуру – если есть подозрение на преступный характер деятельности (уклонение от налогов, незаконный бизнес, контрабанда).

Для повышения эффективности обращения рекомендуется предоставить максимум информации, включая Ф.И.О., контакты, возможные адреса точек продажи, номера объявлений на торговых площадках, а также любые доказательства (скриншоты, чеки, переписки).

Комментировать

• Какие документы нужны для торговли мясом

  Здравствуйте! Я планирую начать продажу мяса. По простой...

• Какие документы нужны для предоставления отчетности об аренде техники

  Здравствуйте! Я зарегистрирован как ИП, налогообложение...

• Какие документы должны быть на торговой точке

  Здравствуйте! Совсем скоро у меня открытие, сейчас занимаюсь...

• Ответственность за использование нелицензионного софта

  Здравствуйте. Я зарегистрирован как ИП. Использую 10 рабочих...

• Можно ли закрыть ИП, не имея никаких документов на него

  Проконсультируйте, пожалуйста! Вопрос у меня в следующем:...

• Путевой лист
• Налогоплательщик ЮЛ версии 4.91 от 04 марта 2025 года
• Акт приёма-передачи документов
• Порядок уничтожения документов
• Акт о выделении к уничтожению документов не подлежащих хранению