Мое ИП подозревают по обналичке - сталкивались? Консультация #499
Житель АрменииАктивный
30 сентября 2018 в 14:13
Веду деятельность с начала года как ИП (бухгалтерские услуги). Все плачу вовремя. Отчетность сдаю добросовестно. И тут ФНС начинает предъявлять претензии, пишут требования, чтобы я пришел и дал объяснения по деятельности и прояснил операции. Звонят, грозят полицию прислать по месту регистрации. Смотрю - ведут дело к тому, что я под обнал ИП открыл. Чем все это мне грозит?
ИП используют для обнала потому, что люди-ИП могут свободно брать деньги из оборота и тратить их как на личные, так и на производственные нужды. Так, можно дарить их по ст. 217, не увеличивая базу для налогов. Поэтому ФНС трясет ИП, если у них много операций и большой объем проводится через счет. С вас могут взять штраф (если вы не явитесь как свидетель). Могут выставить штраф за то, что не дали док-ты. Но это мелочи - там счет на тысячи идет. Далее - с ИП будут недоимки и пени трясти, если вы не ходите к ним, не даете доки и не поясняете. А самое важное - может дойти до блокировки счета (банки без проблем на это пойдут), и тогда вы в черный список можете угодить по всем банкам. Вот это реально плохо.
Житель Армении (автор вопроса)Активный
1 октября 2018 в 01:19
Благодарю за подробное объяснение. Тогда мне надо серьезно к этому относиться, готовить документы объяснения, да?
Все верно. Можно для надежности и адвоката привлечь. Но самое лучшее - документы подтверждающие иметь по операциям, чтобы объемы оправдать.
Консультации по теме
- Как правильно выбрать вид деятельности для ИП
Добрый день! Планирую открыть собственный бизнес как ИП....
- Как сдавать отчетность ИП
Подскажите ответ на такой вопрос, насколько сложно предоставление...
- Как оформить наемного сотрудника на работу к ИП
Всем привет! Я оформлен как ИП. У меня небольшое ателье....
- Как ИП оформить продажу товаров из Китая
Здравствуйте! Занимаюсь перепродажей товаров из Китая....
- Как ИП уволить сотрудника при закрытии бизнеса
Здравствуйте. Я решил закрыть свой магазин. На решение повлияло...
Статьи и документы по теме
- Плюсы и минусы ИП
- Способы пополнения расчётного счёта ИП и ООО
- Какие налоги платят ИП и ООО на УСН
- Как снять средства с расчётного счёта ИП и ООО
- Когда нужна касса для ИП