Работает ли гражданин Лукьянов С.В. Т/Н 027495 в Росфинмониторинг? Консультация #19871
Гость_21789Новичок
18 мая 2025 в 15:06
Работает ли гражданин Лукьянов С.В. Т/Н 027495 в Росфинмониторинг?
Как мы уже неоднократно отмечали на подобного рода вопросы, информация о трудоустройстве физических лиц, в том числе о наличии или подлинности удостоверения, относится к персональным данным и не подлежит раскрытию в открытых источниках, а также не может быть проверена через третьих лиц, не являющихся уполномоченными органами.
Если у вас возникли сомнения в подлинности предоставленного удостоверения, или вы подозреваете возможное мошенничество, наиболее правильным действием будет направить официальный запрос в Росфинмониторинг. Контактные данные и форма обратной связи представлены на их официальном сайте: https://fedsfm.ru. Запрос должен быть мотивирован и содержать описание ситуации, по которой требуется подтверждение статуса лица.
Также в случае, если вы подозреваете, что удостоверение может быть поддельным, вы вправе обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Это особенно важно, если действия лица связаны с возможным введением в заблуждение или попытками получения выгоды под видом выполнения государственных функций.
Если у вас возникли сомнения в подлинности предоставленного удостоверения, или вы подозреваете возможное мошенничество, наиболее правильным действием будет направить официальный запрос в Росфинмониторинг. Контактные данные и форма обратной связи представлены на их официальном сайте: https://fedsfm.ru. Запрос должен быть мотивирован и содержать описание ситуации, по которой требуется подтверждение статуса лица.
Также в случае, если вы подозреваете, что удостоверение может быть поддельным, вы вправе обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Это особенно важно, если действия лица связаны с возможным введением в заблуждение или попытками получения выгоды под видом выполнения государственных функций.
Консультации по теме
- Росфинмониторинг. Блокировка счета по 115 ФЗ - что делать?
...
- Как проверить, работает ли человек в Росфинмониторинге?
Хочу узнать, действительно ли Зотов Борис Николаевич работает...
- Запрос о сотруднике Росфинмониторинга
Узнать о сотруднике. Работает в Росмониторинге Быков Алексей...
- Проверка подлинности удостоверения сотрудника Росфинмониторинга
Хочу проверить, работает ли сотрудником Росфинмониторинга...
- Работает ли гражданин Лукьянов С.В. Т/Н 027495 в Росфинмониторинг?
...
Статьи и документы по теме
- Особенности проверок Росфинмониторинга
- Обновлен порядок отправки сведений в Росфинмониторинг
- Росфинмониторинг
- Утверждены изменения в госстандартах по проведению внутреннего финаудита
- Росфинмониторинг утвердил новый порядок антиотмывочных проверок