Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Обновлен порядок отправки сведений в Росфинмониторинг

236

Федеральная служба по финансовому контролю обновила бланк уведомления о подозрительных сделках. Теперь в сообщении нужно указывать идентификационные данные клиента, основание для подозрения в афере, а также арестованную сумму.

Ведомство Росфинмониторинга будет принимать информацию от адвокатов и юристов в рамках нового порядка. В частности, власти предложили изменить содержание сообщения. Соответствующий законопроект на текущий момент находится на рассмотрении, но дата вступления в действие уже запланирована ─ 1 декабря 2022 года.

Сведения для Росфинмониторинга

Коммуникации между юридическими организациями, адвокатурой и ведомством регулирует правительственное Постановление № 569. Основные требования обозначены в Правилах отправки сведений. Таким образом, в службу финансового мониторинга уведомления должны направлять:

  • нотариусы, адвокаты и прочие лица, сопровождающие сделки с недвижимым имуществом, финансовыми операциями, а также организаторы зарубежных структур без образования юрлица;
  • аудиторы, если сделки, проходящие под их сопровождением, считаются подозрительными, например, целью которых является отмывание средств.

Согласно п. 4 Правил, указанные лица обязаны предоставить информацию о таких правоотношениях не позднее 3 суток после обнаружения неправомерных действий.

Уведомление для Росфинмониторинга

Когда юристы выявляют неправомерные сделки либо подозрение на незаконность, то автоматически блокируют процедуру либо средства. Причем замораживают средства строго в соответствии со ст. 1 рекомендаций № 60 от Росфинмониторинга. С 1 декабря 2022 года блокировать счета необходимо не позже одних рабочих суток с момента выявления. Об этом и необходимо уведомить службу по финконтролю.

Непосредственное сообщение направляют в электронном формате. И как раз 17 августа состоится ключевое рассмотрение законопроекта, где власти закрепят нововведения. На текущий период известно, что в сообщении необходимо будет указать:

  • сведения для опознания клиента;
  • основание для блокировки средств и ее дату;
  • сумму или стоимость имущества, по которым приняты соответствующие меры;
  • прочую информацию о блокировке.

Готовое сообщение отправляют посредством личного кабинета на портале ведомства, подписав УКЭП. Но если через ЛК не получается уведомить службу, то допустимо доставить сведения на цифровом носителе. К последнему надо приложить «бумажное» письмо от адвоката или уполномоченного представителя с описью и подтверждением достоверности данных.

Отметим, согласно п. 6 ст. 7 ФЗ № 115, обязательно нужно замораживать средства организаций, которые числятся в реестре экстремистских. Перечень можно найти на официальном портале Росфинмониторинга.


Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!
Сохранить:
Скопировать урл
Распечатать
Комментарии
Комментарии

Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
  • Редактор Мария Власова
    8 февраля 2023 в 15:41

    ...

    Ведомость за аванс
  • Гость_8750
    8 февраля 2023 в 15:33

    ну так это правильно - свой бланк ведомости на аванс, первый столбец № п/п, 2-ФИО, 3-оклад, 4-40% от оклада,...

    Ведомость за аванс
  • Редактор Мария Власова
    8 февраля 2023 в 15:24

    Вычет не можно, а нужно получать обоим родителям. Каждый из них имеет право на вычет.

    Вычет на ребенка
  • Редактор Мария Власова
    8 февраля 2023 в 15:23

    Лучше, конечно, расчеты проводить отдельно, а потом ведомость выдачи делать.

    Ведомость за аванс
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке