Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Росфинмониторинг

162

Эмблема

Полное наименование:
Федеральная служба по финансовому мониторингу

Краткое наименование:
Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (сокращенно Росфинмониторинг) была создана в 2004 году на базе упраздненного Комитета по финансовому мониторингу. Основной задачей вновь образованной службы стало ужесточение государственной политики в области оборота (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.

Официальный сайт — https://www.fedsfm.ru

Адрес: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, 39, стр. 1

Телефон: (495) 627-33-97 (дежурная служба)

Телефон доверия: (495) 627-32-43 (по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов)

Вконтакте: https://vk.com/fedsfm

Краткие сведения

Дата основания: 1 ноября 2001 года
Подчинено: Президент Российской Федерации
Предшественники: Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
Ключевые документы: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Глава и руководство

Чиханчин Юрий Анатольевич

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Руководство: https://www.fedsfm.ru/about/administration

Функции и полномочия службы

Росфинмониторинг — это головное отделение финансовой разведки России, выступающее от имени Российского государства на международной арене и сотрудничающее с рядом иностранных организаций по противодействию отмыванию денег, спонсированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Соответственно, основными направлениями деятельности Росфинмониторинга являются:

  • воспрепятствование действиям по легализации денежных средств преступного происхождения:
  • воспрепятствование действиям, связанным с финансированием террористических и экстремистских организаций;
  • воспрепятствование действиям, связанным с распространением оружия массового поражения;
  • координирование действий государственных органов по вышеуказанным направлениям;
  • анализ и оценка потенциальных угроз государственной безопасности в сфере денежных операций, а равно разработка мер по устранению этих угроз.

Во исполнение поставленных задач Росфинмониторинг использует следующий правовой инструментарий:

  • осуществление контроля за денежными и имущественными операциями;
  • разработка и внесение проектов нормативных актов в пределах своей компетенции;
  • участие в государственных программах противодействия коррупции;
  • оценка угрозы национальной безопасности в сфере денежного и имущественного оборота;
  • ведение реестра предприятий и организаций, проводящих денежные и имущественные операции вне оны контроля надзорных органов;
  • приостанавливает денежные транзакции и операции с имуществом в случае, если есть основания подозревать их в отмывании денег или спонсировании терроризма;
  • разрабатывает и утверждает инструкции и рекомендации;
  • разрабатывает и утверждает бланки отчетности и иные формы документов, предназначенных для получения информации о рисках;
  • сотрудничает с правоохранительными органами по делам о незаконном отмывании денег и спонсировании терроризма;
  • выполняет иные предусмотренные законом действия для достижения поставленных перед службой целей.

Структура службы

В соответствии с положениями Указа № 21 Президента РФ от 21 января 2020 года «О структуре Федеральных органов исполнительной власти» руководство Росфинмониторинга осуществляется непосредственно президентом Российской Федерации.

В структуру Росфинмониторинга входят:

  • центральный аппарат, возглавляемый директором;
  • состав заместителей, помощников и советников директора;
  • аппарат директора;
  • 16 управлений.

Органы Росфинмониторинга на местах представлены окружными управлениями Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также управлениями по Республике Крым и городу Севастополю.

Проверки Росфинмониторинга


Сохранить:
Скопировать урл
Распечатать
Комментарии
Комментарии

Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке