#4192 Росфинмониторинг. Блокировка счета по 115 ФЗ - что делать?
NashenkaНовичок
31 августа 2020 в 11:57
Блокировка счета по 115 ФЗ. Что делать? Как ответить?
Редактор Мария ВласоваСторожила
31 августа 2020 в 17:15
Нужно узнавать, на каком именно основании был заблокирован счет. Скорее всего, какая-то операция вызвала подозрение, что происходит легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем. Нужно узнать в банке, какая именно операция, а затем доказывать документами, что все законно.
ankedНовичок
20 марта 2024 в 10:23
Наверное, перед ответом банку лучше все таки проконсультироваться со специалистами. Они вам нужные документы помогут собрать и заодно проконсультируют. Так будет больше шансов оспорить решение блокировки счета по 115 ФЗ. Могу с вами ссылкой поделиться на Центр Содействия "115-ФЗ". Я как то обращался к этим юристам с подобной проблемой, помогли быстро все решить, без лишних проблем.
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.