Росфинмониторинг. Блокировка счета по 115 ФЗ - что делать? Консультация #4192
![Пользователь без фото](/wp-content/plugins/account/assets/images/users_ava/nophoto.png)
NashenkaНовичок
31 августа 2020 в 11:57
Блокировка счета по 115 ФЗ. Что делать? Как ответить?
Нужно узнавать, на каком именно основании был заблокирован счет. Скорее всего, какая-то операция вызвала подозрение, что происходит легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем. Нужно узнать в банке, какая именно операция, а затем доказывать документами, что все законно.
![Пользователь без фото](/wp-content/plugins/account/assets/images/users_ava/nophoto.png)
ankedНовичок
20 марта 2024 в 10:23
Наверное, перед ответом банку лучше все таки проконсультироваться со специалистами. Они вам нужные документы помогут собрать и заодно проконсультируют. Так будет больше шансов оспорить решение блокировки счета по 115 ФЗ. Могу с вами ссылкой поделиться на Центр Содействия "115-ФЗ". Я как то обращался к этим юристам с подобной проблемой, помогли быстро все решить, без лишних проблем.
Консультации по теме
- Обязательно ли должен ИП иметь расчетный счет
У меня такой вопрос, господа и дамы. ИП я недавно, поэтому...
- Банк заблокировал счет ИП. Чего ждать?
Всем добрый вечер. Я простой ИП. Обороты не самые маленькие,...
- Блокировка электронной карточки
Я - физическое лицо. У меня есть эл.карточка почта-банка....
- За чей счет обучение воспитателей
Здравствуйте. Устроилась работать воспитателем. Все было...
- Можно ли перечислить ЗП на счет третьего лица
Здравствуйте. У меня есть работник. Сегодня он принес заявление,...
Статьи и документы по теме
- Особенности проверок Росфинмониторинга
- Обновлен порядок отправки сведений в Росфинмониторинг
- Росфинмониторинг
- Утверждены изменения в госстандартах по проведению внутреннего финаудита
- Росфинмониторинг утвердил новый порядок антиотмывочных проверок