Росфинмониторинг. Блокировка счета по 115 ФЗ - что делать? Консультация #4192

NashenkaНовичок

31 августа 2020 в 11:57

Блокировка счета по 115 ФЗ. Что делать? Как ответить?

Консультант Светлана МельникСторожила

31 августа 2020 в 17:15

Нужно узнавать, на каком именно основании был заблокирован счет. Скорее всего, какая-то операция вызвала подозрение, что происходит легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем. Нужно узнать в банке, какая именно операция, а затем доказывать документами, что все законно.

ankedНовичок

20 марта 2024 в 10:23

Наверное, перед ответом банку лучше все таки проконсультироваться со специалистами. Они вам нужные документы помогут собрать и заодно проконсультируют. Так будет больше шансов оспорить решение блокировки счета по 115 ФЗ. Могу с вами ссылкой поделиться на Центр Содействия "115-ФЗ". Я как то обращался к этим юристам с подобной проблемой, помогли быстро все решить, без лишних проблем.

Консультации по теме

Обязательно ли должен ИП иметь расчетный счет
У меня такой вопрос, господа и дамы. ИП я недавно, поэтому...
Банк заблокировал счет ИП. Чего ждать?
Всем добрый вечер. Я простой ИП. Обороты не самые маленькие,...
Блокировка электронной карточки
Я - физическое лицо. У меня есть эл.карточка почта-банка....
За чей счет обучение воспитателей
Здравствуйте. Устроилась работать воспитателем. Все было...
Можно ли перечислить ЗП на счет третьего лица
Здравствуйте. У меня есть работник. Сегодня он принес заявление,...

Статьи и документы по теме