Ошибочно заблокированы средства по ФЗ-115 Консультация #1257

Боинг-БоингАктивный

6 мая 2019 в 23:56

Что делать, если в результате рейдерского захвата фирмы руководитель юр. лица хотел перевести деньги на собственный счет (как физ. лица), но из-за большой суммы попал под ФЗ-115? Теперь все деньги заблокированы. Если способ их забрать или как доказать, что действия руководителя не имеют отношения к данной статье?

Консультант Юрий СубботинСторожила

7 мая 2019 в 10:41

Прежде всего, обратитесь в банк, который обслуживает счета, представьте туда все необходимые документы, которые он потребует, дайте все нужные объяснения. Если от банка в ваш адрес не поступало требований, то вы можете сами сделать запрос. Для этого обращайтесь к менеджеру банка, будьте готовы дать пояснения, почему произошел ошибочный платеж. Если будет такая необходимость, то счет в данном банке можно будет закрыть, а деньги перевести на счет в другом. Только те деньги, что принадлежат организации, а не ее руководителю (учредителю и т.д.), их можно забрать в качестве зарплаты, дивидендов, займов и при наличии подобных оснований, или в случае ликвидации компании.

Консультации по теме

Банк заблокировал счет ИП. Чего ждать?
Всем добрый вечер. Я простой ИП. Обороты не самые маленькие,...
Сотруднику начисляли ошибочную прибавку к зарплате
Здравствуйте. Такая ситуация: по ошибке сотруднику несколько...
Средства во временном распоряжении
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со средствами...
Нужно ли платить налог ИП с ранее полученных средств
Здравствуйте. Занимаюсь фрилансом. И как-то так все хорошо...
Может ли ФНС заблокировать счет физлица?
Народ, у меня проблемная ситуация, м.б. кто-то разбирается?...

Статьи и документы по теме