В уголовном процессе деньги давно перестали быть просто цифрами на счете. Через банковские операции, электронные кошельки и даже авансы за услуги связи нередко проходят преступные доходы. Чтобы такие средства не успели «раствориться», закон предусматривает специальную меру процессуального принуждения — приостановление операций.
О понятии
Если вкратце, приостановление операций — это временная блокировка расходных действий с деньгами. Средства никуда не изымаются, но воспользоваться ими становится невозможно: нельзя снять наличные, перевести деньги или закрыть счет. Это своего рода пауза, позволяющая правоохранительным органам разобраться в происхождении средств и решить, нужно ли накладывать на них арест.
Обращаясь к первоисточнику, данная мера прямо закреплена в статье 115.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и применяется на стадии досудебного производства. Основанием служит наличие достаточных данных полагать, что банковские счета, вклады, электронные денежные средства либо авансы за услуги связи использовались при совершении преступления — например, для зачисления или накопления незаконно полученных сумм.
В таких случаях следователь с согласия руководителя следственного органа либо дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о приостановлении операций. Срок этой меры строго ограничен — не более десяти суток. Ее цель не наказание, а подготовка к возможному следующему шагу — наложению ареста на денежные средства.
В чем выражается приостановление операций
Приостановление означает запрет именно на расходные действия. В частности, прекращаются:
- списание денег с банковских счетов и вкладов;
- снятие наличных, в том числе через банкоматы и терминалы;
- закрытие банковских счетов;
- уменьшение остатка электронных денежных средств;
- возврат аванса за услуги связи наличными или переводом на счет.
Важно, что блокировка действует только в пределах той суммы, в отношении которой имеются основания считать ее преступного происхождения. Полная «заморозка» всех средств возможна лишь в этих границах.
Отдельного внимания заслуживает один нюанс, который часто упускают. Приостановление операций не предполагает изъятие денег и передачу их на хранение. Средства остаются там, где находились — на счете, во вкладе или в электронном кошельке. Ограничение касается исключительно возможности ими распоряжаться.
Пример ситуации
Представим ситуацию: в ходе расследования установлено, что на банковский счет подозреваемого регулярно поступают крупные суммы, происхождение которых вызывает вопросы. Есть основания полагать, что деньги связаны с мошенничеством. Чтобы эти средства не были срочно переведены или сняты, следователь выносит постановление о приостановлении операций по счету. В течение десяти дней деньги «заморожены», а следствие собирает доказательства. По итогам может быть принято решение о наложении ареста либо о снятии ограничений.
Подводя промежуточный итог, приостановление операций с денежными средствами — это точечная и временная мера, позволяющая сохранить финансовые следы преступления. Она не лишает человека денег окончательно, но не дает ими распорядиться до выяснения всех обстоятельств. Именно в этом и заключается ее процессуальный смысл.
Порядок оформления
Приостановление операций оформляется исключительно постановлением. Именно в этом документе фиксируются все основания и пределы вводимых ограничений. Закон требует, чтобы постановление не было формальным, а содержало конкретные и проверяемые сведения.
В нем обязательно указываются:
- фактические обстоятельства, которые послужили основанием для приостановления операций, то есть почему следствие пришло к выводу о возможной связи денежных средств с преступлением;
- точная сумма, в пределах которой приостанавливаются операции: отдельно по денежным средствам, электронным денежным средствам или авансам за услуги связи;
- конкретная дата, до которой вводится ограничение, с учетом установленного законом предельного срока;
- идентифицирующие данные клиента, если сведения о банковском счете отсутствуют. Это может быть абонентский номер, номер платежной карты, номер договора либо иная информация, позволяющая однозначно установить лицо, использующее электронные средства платежа.
Такой набор сведений исключает ситуацию, когда ограничения накладываются «в общем виде» без понимания их объема и срока.
Направление постановления
После вынесения постановления его копия в обязательном порядке направляется прокурору. Сделать это необходимо не позднее двадцати четырех часов с момента принятия решения.
Одновременно постановление доводится до сведения организаций, через которые проходят денежные операции. Речь идет об операторах по переводу денежных средств, операторах электронных денежных средств, а также операторах подвижной радиотелефонной связи. Направление возможно как на бумаге, так и в электронном виде — при наличии технической возможности.
Реализация приостановления операций
После вынесения постановления мера начинает работать не на бумаге, а на практике. Закон исходит из того, что промедление здесь недопустимо, поэтому исполнение решения возлагается на операторов в максимально сжатые сроки.
Исполнение постановления
Постановление о приостановлении операций подлежит незамедлительному исполнению. Получив документ, оператор по переводу денежных средств, оператор электронных денежных средств либо оператор подвижной радиотелефонной связи обязан сразу прекратить соответствующие расходные операции в указанных пределах.
Речь идет не о праве оператора оценивать обоснованность решения, а о его прямой обязанности исполнить поступившее постановление.
Уведомление следствия
В течение двадцати четырех часов с момента получения постановления оператор обязан уведомить следователя или дознавателя о том, что ограничение введено. Это подтверждение того, что мера процессуального принуждения действительно реализована, а не осталась формальной.
Одновременно с уведомлением передаются и конкретные сведения, связанные с исполнением постановления, а именно:
- данные о банковском счете, вкладе или депозите, по которым приостановлены расходные операции;
- информация об электронных денежных средствах, операции с которыми прекращены;
- сведения о денежных средствах, внесенных в качестве аванса за услуги связи, возврат которых временно заблокирован.
Эти данные позволяют органу расследования видеть реальную картину ограничений и, при необходимости, решать вопрос о дальнейшем наложении ареста либо отмене меры.