О сайте
Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Изменились правила «антиотмывочного» контроля

32

Под пристальным вниманием будут операции с наличкой от 600 тыс., почтовые переводы от 100 тыс., сделки с недвижимостью отойдут на второй план, на первом будут относящиеся к ним денежные перечисления.

Закон, вносящий коррективы в правила «антиотмывочного» контроля, — № 208-ФЗ от 13 июля 2020 года — теперь официально опубликован.

Любые снятия и переводы наличных денег на сумму, превышающую 600 тыс. руб., будут контролировать. В настоящее время этой операции тоже уделяется внимание, но только если она не соответствует сфере работы компании. Поправки включены в пп. 1 п. 1 ст. 6.

К контролируемым операциям отнесут и следующие: почтовые переводы от 100 тыс. руб. и возврат неиспользованного аванса за услуги связи (на аналогичную сумму). Второй и следующие перечисления по гособоронзаказам начнут контролировать при сумме от 10 млн руб., тогда как сегодня эта сумма — от 50 млн руб.

Больше не будут следить за:

  • обменом банкнот одного достоинства на банкноты другого;
  • принятием имущества в лизинг (однако платежи по лизингу будут контролировать, если сумма превысит 600 тыс. руб.);
  • перечислением денег на загрансчет (вклад) или с него, если его владелец — аноним;
  • перечислением денежных средств некредитным компаниям по поручению клиентов.

Не будут брать во внимание сделки с недвижимостью от 3 млн руб., но будут следить за операциями с денежными средствами в отношении этих сделок. На данный момент подконтрольны сами сделки.

Закон указывает, на какие именно операции нужно обращать внимание и сообщать о них в Росфинмониторинг.

Также теперь нужно будет проводить идентификацию клиента в отношении иностранной структуры без образования ЮЛ. Идентифицировать ФЛ не потребуется при покупке ювелирных изделий на сумму до 200 тыс. руб. Сейчас эта сумма составляет 100 тыс. руб. Процедура идентификации нужна будет в случае появления подозрений у работников компании, осуществляющей операцию, в отмывании денег.

Внимание! Названные новшества начнут действовать через 180 дней после опубликования ФЗ. Проект внесет и другие корректировки, например, технического характера, их сроки вступления в силу будут другими.

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!

Сохранить:
Скопировать урл
Распечатать
Комментарии
Комментарии
Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Вход на сайт
Регистрация

Нажимая «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с Политикой сайта и Правилами форума

Спасибо за регистрацию на сайте

Смена пароля

Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

КонсультантПлюс
Бесплатный доступ к документам
Ассистентус — это сайт для малого бизнеса
  • У вас есть вопрос на тему бухгалтерии, налогов, персонала, предпринимательства? Наши штатные консультанты готовы вам бесплатно помочь.
  • На сайте публикуются актуальные новости и статьи, работает Email-рассылка.
  • В нашей базе более 1000 документов с подробными описаниями и файлами для скачивания.
  • У нас много различных сервисов: калькуляторы, календари, справочники, классификаторы.
Отправить сообщение об ошибке