Стала известна новая схема обналичивания. Соответствующую информацию опубликовал ЦБ. Письмо банка было разослано кредитным учреждениям.
Подробнее о схеме обналичивания
В обналичивании были задействованы логистические учреждения и автомобильные салоны. Суть схемы: автосалоны принимают наличные, что оформляется как покупка. Однако полученные средства отправляются не в кассу, а третьим лицам. Эти лица «покупают наличные». При этом используются безналичные переводы.
В письме Центрального банка содержатся рекомендации о том, что нужно тщательно следить за всеми производимыми операциями. Необходимо контролировать операции, выполняемые ЮЛ. Платежи, в которых есть подозрительные признаки, требуется задерживать. При наличии подозрений следует запросить сопровождающие сделку документы, а также подтверждение целесообразности перевода.
Руководитель ассоциации «автодилеры России» отрицает мнение ЦБ. Олег Мосеев говорит, что схем, предложенных банком, не существует. Он считает, что подобные процессы возможны, но они происходят без намеренного желания автодилера. К примеру, человек может продать авто, а другое лицо выкупит его. Продавец может запросить наличные в кассе. Компания не сможет ему отказать.