О новой форме обналичивания поведал Центральный банк

52

ЦБ разослал письмо с рекомендациями, в котором содержится информация о новой схеме обналичиваний. В ней участвуют автосалоны.

Стала известна новая схема обналичивания. Соответствующую информацию опубликовал ЦБ. Письмо банка было разослано кредитным учреждениям.

Подробнее о схеме обналичивания

В обналичивании были задействованы логистические учреждения и автомобильные салоны. Суть схемы: автосалоны принимают наличные, что оформляется как покупка. Однако полученные средства отправляются не в кассу, а третьим лицам. Эти лица «покупают наличные». При этом используются безналичные переводы.

В письме Центрального банка содержатся рекомендации о том, что нужно тщательно следить за всеми производимыми операциями. Необходимо контролировать операции, выполняемые ЮЛ. Платежи, в которых есть подозрительные признаки, требуется задерживать. При наличии подозрений следует запросить сопровождающие сделку документы, а также подтверждение целесообразности перевода.

Руководитель ассоциации «автодилеры России» отрицает мнение ЦБ. Олег Мосеев говорит, что схем, предложенных банком, не существует. Он считает, что подобные процессы возможны, но они происходят без намеренного желания автодилера. К примеру, человек может продать авто, а другое лицо выкупит его. Продавец может запросить наличные в кассе. Компания не сможет ему отказать.

Подписка на новостную рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!

Сохранить:
Распечатать
Скопировать урл:
Комментарии

  • Лоре Ипсум
    20 ноября 2018 в 19:03
    Думаю, это не сыграет ключевой роли. Как уже говорилось выше, если он предоставлял справки о доходах...
    Бывший муж и работник требует зарплату
  • Ирина Питер
    20 ноября 2018 в 18:15
    Но при этом я не указывала в назначении платежа выплату зарплаты… По сути, это были просто переводы...
    Бывший муж и работник требует зарплату
  • Dolgalev Anton
    20 ноября 2018 в 17:40
    Ну, если он предоставлял справки о доходах, эти самые справки и будут подтверждением того, что зарплата...
    Бывший муж и работник требует зарплату
  • Редактор Мария Власова
    19 ноября 2018 в 20:58
    Не забудьте, что при проведении спецоценки необходимо обращаться в специализированную организацию. Самостоятельно...
    Оценка рабочих мест, нужна ли
  • Редактор Мария Власова
    19 ноября 2018 в 20:56
    Лучше отказаться от такой перевозки, поскольку контролирующие органы применят административную ответственность....
    Что грозит ИП-перевозчику
  • Пётр Первый
    19 ноября 2018 в 20:36
    Если трудовые отношения оформлены, то не избежать никак. Ну или на удаленку их переведите. Если откажетесь...
    Оценка рабочих мест, нужна ли
Ассистентус — это сайт для малого бизнеса, предпринимателей, бухгалтеров, юристов, кадровиков
Юрий Субботин
Есть вопрос? Спроси у нас!
онлайн
0,080 | 47 | 8.58