Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Опубликован перечень документов для включения в список подсанкционных юрлиц

315

Для ведения перечня организаций, попавших под санкции, унифицировали ряд бланков. Среди них заявление о включение в перечень, различные уведомления и выписки. Также власти утвердили официальный список документов, необходимых для включения в перечень «подсанкционных» предприятий.

19 декабря на официальном портале российского правительства финансовое ведомство опубликовало Приказ № 173н. В документе утвердили перечень бланков для уточнения информации о лицах, подверженных санкциям со стороны недружественных стран. Формуляры можно использовать с 1 января 2023 года.

Причина введения новых форм

С 2023 года Минфин планирует вести реестр компаний, которые попали под санкции. Это необходимо, чтобы сберечь данные о БФО от недружественных государств. Кроме того, в список включат фирмы с повышенным риском наложения санкций. Они вправе скрывать отчетность, сведения из ЕГРЮЛ и налоговую тайну.

Однако госорганы внесут организацию в перечень только на основаниях, указанных в п. 2 Правил ведения списка таких лиц:

  • в отношении фирмы действуют санкции, которые не носят экстерриториальный характер;
  • действующие ограничения наложены в соответствии с зарубежным регулированием из-за влияния юрлиц, против которых тоже ввели не экстерриториальные санкции;
  • на компанию наложили экстерриториальные ограничения;
  • текущие санкции ввели из-за контроля предприятий, в отношении которых введены экстерриториальные санкции;
  • решение приняло российское правительство.

Если все условия совпали, то компанию зачислят в реестр. Однако процедуру нужно оформить документально. В этом помогут новые формуляры. Когда организации больше не грозит опасность, ее исключат из списка. Для оформления этого процесса также предусмотрен ряд бланков.

Напомним, налоговая инспекция ограничит либо откроет доступ к данным из ГИР БО и прочим сведениям сразу после включения или исключения фирмы в спецперечня.

Список новых бланков

В приказе унифицировано 12 формуляров, среди которых различные заявления, справки, выписки, уведомления и сам перечень. И хотя реестр носит непубличный характер, его все равно нужно формировать на утвержденном бланке из Приложения № 5.

Таблица перечень подсанкционных лиц

В документе необходимо уточнить:

  • полное и сокращенное название предприятия;
  • фактический адрес;
  • ОГРН, ИНН;
  • дату и причину включения в реестр;
  • срок, на который компанию внесли в список;
  • дату и причину исключения из перечня.

Остальные бланки, которые применяют в отношении компаний, попавших под санкции, либо имеющих высокий риск:

Отдельно отметим заявление о включении организации в список и перечень документов, приложенных к нему. В запросе обязательно нужно указать название, ОГРН, ИНН компании, просьбу и основание для внесения в перечень. Чтобы подтвердить законность причины, организация обязана прикрепить копии некоторых бумаг:

  • устава фирмы, кроме типового;
  • выписки из списка акционеров;
  • решения об избрании гражданина на действия от имени руководства;
  • доверенности на представление интересов организации перед госорганами.

Если учреждение находится под значительным контролем другой организации, которая тоже является «подсанкционной», то надо документально подтвердить этот факт. А также предоставить обоснование соответствия контролируемой компании для включения в этот же перечень. Кроме того, потребуется описание вероятных рисков, которые могут появиться у контрагентов. Возможно, их тоже внесут в реестр.

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!
Поделиться:
Скопировать ссылку
Распечатать
Комментарии
Комментарии
Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке