Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Законодательная инициатива: запрет на легализацию доходов через нотариусов

68

Комитет Госдумы России рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, направленный на закрытие законодательных лазеек, которые предоставляют возможность легализации доходов через нотариусов. Инициатива направлена на борьбу с потенциальным злоупотреблением и уклонением от налогов.

Подробности законопроекта рассмотрим в настоящем материале.

Проект закона: борьба с незаконной легализацией доходов через нотариусов в России

Заместитель главы Министерства юстиции России Андрей Логинов высказал необходимость внесения изменений в основные статьи законодательства о нотариате. Цель законопроекта — исключить незаконные махинации, осуществляемые через нотариусов.

Отмечается! Речь идет о случаях, когда фиктивные медиативные соглашения, удостоверяемые нотариусами, используются для вывода денежных средств в теневой финансовый оборот.

Логинов отметил, что фиктивные долговые обязательства, создаваемые с использованием договоров займа между физическими лицами, часто избегают дополнительной проверки. Это создает серьезные финансовые нарушения, которые государство намерено предотвратить.

Согласно данным Росфинмониторинга, около 3 миллиардов рублей ежегодно обналичиваются и выводятся в теневой оборот с использованием подобных механизмов.

Прозрачность и защита: законопроект предусматривает контроль за действиями нотариусов в финансовой сфере

В соответствии с предложенным законопроектом, нотариусам предписывается предоставлять кредитным организациям документ, удостоверяющий перевод денежных средств заемщику. Данный документ, по словам Андрея Логинова, может быть получен нотариусом путем межведомственного электронного взаимодействия.

В свою очередь, Банк России определит состав запрашиваемой информации и форму ответа на такие запросы. Предложенные меры направлены на обеспечение прозрачности и предотвращение злоупотреблений в сфере нотариата, особенно в контексте вывода денежных средств в теневой финансовый оборот через фиктивные медиативные соглашения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Распечатать
Комментарии
Комментарии
Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке