Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Одолжили деньги нерезиденту? Теперь нужно отчитаться

460

Если вы воспользовались собственным банковским счётом для того, чтобы одолжить средства нерезиденту, будьте готовы, что вас попросят отчитаться.

ЦБ решил внести изменения в инструкцию от 16 августа 2017 года №181-И. Она касается правил представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и сведений при проведении валютных операций, единых форм учета и отчетности по валютным операциям, порядке и периодах их представления.

Если предложенный список поправок будет одобрен и принят, то указанная выше инструкция будет касаться и физических лиц — резидентов, проводящих следующие валютные операции: выдачу займов нерезидентам в иностранной валюте или рублях. Сюда относится и возврат этих займов. Еще одно условие: использование собственного банковского счета.

Что нужно будет делать?

Физлицу нужно будет каждый раз предоставлять в уполномоченный банк договор займа, когда происходит списание денег или выдача займа нерезиденту со счета, открытого в том же банке. В случае если ФЛ переводит нерезиденту 3 млн рублей и больше, то, кроме договора займа, необходимо будет предоставить сведения о том, когда финансовые средства вернутся обратно в страну.

Если займ или проценты по нему возвращаются ФЛ, то оно обязано уведомлять банк о осуществлении данного платежа в течение 30 рабочих дней начиная от дня зачисления средств.

К СВЕДЕНИЮ! На данный момент положения инструкции относятся только к тем резидентам, которые являются ЮЛ и ИП, а также к тем, кто занимается частной практикой.

Вышеназванные поправки не являются единственными. Предполагается внесение многих других.

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!
Поделиться:
Скопировать ссылку
Распечатать
Комментарии
Комментарии
Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
КонсультантПлюс на 2 дня
Бесплатный доступ