Одолжили деньги нерезиденту? Теперь нужно отчитаться

268

Если вы воспользовались собственным банковским счётом для того, чтобы одолжить средства нерезиденту, будьте готовы, что вас попросят отчитаться.

ЦБ решил внести изменения в инструкцию от 16 августа 2017 года №181-И. Она касается правил представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и сведений при проведении валютных операций, единых форм учета и отчетности по валютным операциям, порядке и периодах их представления.

Если предложенный список поправок будет одобрен и принят, то указанная выше инструкция будет касаться и физических лиц — резидентов, проводящих следующие валютные операции: выдачу займов нерезидентам в иностранной валюте или рублях. Сюда относится и возврат этих займов. Еще одно условие: использование собственного банковского счета.

Что нужно будет делать?

Физлицу нужно будет каждый раз предоставлять в уполномоченный банк договор займа, когда происходит списание денег или выдача займа нерезиденту со счета, открытого в том же банке. В случае если ФЛ переводит нерезиденту 3 млн рублей и больше, то, кроме договора займа, необходимо будет предоставить сведения о том, когда финансовые средства вернутся обратно в страну.

Если займ или проценты по нему возвращаются ФЛ, то оно обязано уведомлять банк о осуществлении данного платежа в течение 30 рабочих дней начиная от дня зачисления средств.

К СВЕДЕНИЮ! На данный момент положения инструкции относятся только к тем резидентам, которые являются ЮЛ и ИП, а также к тем, кто занимается частной практикой.

Вышеназванные поправки не являются единственными. Предполагается внесение многих других.

Подписка на новостную рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!

Сохранить:
Распечатать
Скопировать урл:
Комментарии

  • Редактор Мария Власова
    20 февраля 2019 в 16:33
    Ст. 50.4 Лесного кодекса РФ "Транспортировка древесины":
    Транспортировка древесины любым видом транспорта...
    Сопроводительные документы
  • Luidmila
    20 февраля 2019 в 16:12
    Огромное Вам спасибо, стало поспокойнее, а то не знала что с этим расходам делать. 
    Расходы организации
  • Редактор Мария Власова
    20 февраля 2019 в 15:37
    Хорошо, тогда указываете не МПЗ, а товары. Учет их ведется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г....
    Расходы организации
  • Luidmila
    20 февраля 2019 в 15:22
    Дело в том, что мы эту глину потом перепродаем, а не в производство.
    Расходы организации
  • Редактор Мария Власова
    20 февраля 2019 в 15:16
    Вообще услуги, которые оказываются сторонней организацией по доработке МПЗ для дальнейшего использования...
    Расходы организации
  • Редактор Мария Власова
    20 февраля 2019 в 15:01
    Также можно опираться на "Основные Правила работы архивов организаций" (одобрены решением Коллегии Росархива...
    Номенклатура дел и срок хранения документов
Ассистентус — электронный журнал для малого бизнеса, предпринимателей, бухгалтеров, юристов, кадровиков
Юрий Субботин
Есть вопрос? Спроси у нас!
онлайн
0,079 | 49 | 8.6