Одолжили деньги нерезиденту? Теперь нужно отчитаться

256

Если вы воспользовались собственным банковским счётом для того, чтобы одолжить средства нерезиденту, будьте готовы, что вас попросят отчитаться.

ЦБ решил внести изменения в инструкцию от 16 августа 2017 года №181-И. Она касается правил представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и сведений при проведении валютных операций, единых форм учета и отчетности по валютным операциям, порядке и периодах их представления.

Если предложенный список поправок будет одобрен и принят, то указанная выше инструкция будет касаться и физических лиц — резидентов, проводящих следующие валютные операции: выдачу займов нерезидентам в иностранной валюте или рублях. Сюда относится и возврат этих займов. Еще одно условие: использование собственного банковского счета.

Что нужно будет делать?

Физлицу нужно будет каждый раз предоставлять в уполномоченный банк договор займа, когда происходит списание денег или выдача займа нерезиденту со счета, открытого в том же банке. В случае если ФЛ переводит нерезиденту 3 млн рублей и больше, то, кроме договора займа, необходимо будет предоставить сведения о том, когда финансовые средства вернутся обратно в страну.

Если займ или проценты по нему возвращаются ФЛ, то оно обязано уведомлять банк о осуществлении данного платежа в течение 30 рабочих дней начиная от дня зачисления средств.

К СВЕДЕНИЮ! На данный момент положения инструкции относятся только к тем резидентам, которые являются ЮЛ и ИП, а также к тем, кто занимается частной практикой.

Вышеназванные поправки не являются единственными. Предполагается внесение многих других.

Подписка на новостную рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!

Сохранить:
Распечатать
Скопировать урл:
Комментарии

  • Редактор Мария Власова
    19 ноября 2018 в 20:58
    Не забудьте, что при проведении спецоценки необходимо обращаться в специализированную организацию. Самостоятельно...
    Оценка рабочих мест, нужна ли
  • Редактор Мария Власова
    19 ноября 2018 в 20:56
    Лучше отказаться от такой перевозки, поскольку контролирующие органы применят административную ответственность....
    Что грозит ИП-перевозчику
  • Пётр Первый
    19 ноября 2018 в 20:36
    Если трудовые отношения оформлены, то не избежать никак. Ну или на удаленку их переведите. Если откажетесь...
    Оценка рабочих мест, нужна ли
  • IvanovaEA
    19 ноября 2018 в 20:21
    Что-то я не поняла, как Вы можете не знать об организованной перевозке? Вы когда детей в автобус сажаете,...
    Что грозит ИП-перевозчику
  • Редактор Мария Власова
    19 ноября 2018 в 19:56
    Здравствуйте! При совершении такой операции необходимо осуществить следующие действия:
    • проверить...
    Аренда магазина. Покупка ТМЦ
  • Ищеев Сергей
    19 ноября 2018 в 19:06
    Поскольку ИП не знал о нарушении правил, полагаю, ответственность грозить не будет — см. ст. 1.5 КоАП РФ....
    Что грозит ИП-перевозчику
Ассистентус — это сайт для малого бизнеса, предпринимателей, бухгалтеров, юристов, кадровиков
Юрий Субботин
Есть вопрос? Спроси у нас!
онлайн
0,067 | 49 | 8.58