О сайте
Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Анализ контрагентов на основании дел из арбитража

80

Больше материалов по теме «Говорит бухгалтер» вы можете получить в системе КонсультантПлюс.

Ведущая рубрики
Балаклицкая Елена Николаевна
Главный бухгалтер со стажем работы более 15 лет
Ведущая рубрики «Говорит бухгалтер»

Как правило, малые предприятия и ИП проверяют контрагентов через своего бухгалтера. Можно собрать поверхностную информацию на организации, с которой планируем работать, и сделать выводы о благонадежности. А можно пойти дальше и выявить неочевидные риски. Сделать это можно, опираясь на сведения из арбитража.

Арбитраж. Картотека дел

Для того, чтобы найти нужные данные о потенциальном партнере, нужно знать лишь ИНН (или хотя бы точное название организации). По ИНН можно посмотреть все дела, которые проходили в арбитражном суде с участием этой компании. Чтобы не наткнуться на фирмы, имеющие такие же названия, все же лучше осуществлять поиск по индивидуальному номеру налогоплательщика.

Также важно не выбирать какой-то конкретный регион, в котором компания зарегистрирована – арбитражные дела могли вестись в совершенно разных городах. Рассмотрим подробнее на что нужно обращать внимание, когда информация по арбитражным делам найдена.

Период, когда дело было возбуждено

Нельзя утверждать, что компания недобросовестна, если картотека арбитражных дел по ней велика. Можно проанализировать наличие судебных споров по крупнейшим корпорациям и увидеть, что на их счету десятки и даже сотни дел. Но большинство из них связаны с ошибками в работе – несвоевременная оплата (забыли вовремя выставить платежку, провести оплату), не в полном объеме выполнили заказ и т. д.

Важно! Внимательно нужно ознакомиться с содержанием дела, а также срока его возбуждения. Рассмотрим пример: ООО «Ромашка» осуществляет свою деятельность 15 лет. Судебных дел по этой компании 12, из которых 7 были отозваны. А ООО «Цветочек» на рынке всего лишь 2 года, за последний год проведено 8 дел с их участием. Все дела не в пользу «Цветочка». Эта статистика говорит о том, что фирма «Цветочек» не так благонадежна, как «Ромашка».

Роль компании в арбитражном деле

Вано понимать, кем выступает ваш будущий контрагент в суде – истцом или ответчиком. Возможны следующие варианты:

  1. компания чаще всего является истцом: в этом случае вероятность того, что организация занимается мошенническими схемами или принадлежит к числу «однодневок», очень мала. Ведь подобные фирмы стараются в судах не светиться.
    Другая сторона медали – будущий контрагент сверхпридирчив и чрезмерно «качает» права. Такая фирма может в дальнейших отношениях применить санкции или подать в суд, если вы просрочите оплату или поставку товара хотя бы на день. Досконально изучайте все пункты договоров и контрактов, в которых будет прописана информация о возможных штрафах, пенях и проч.
  2. компания чаще всего является ответчиком в суде: это значит, что фирма является нарушителем по договорам с партнерами или же нарушает законодательство. При этом очевидно, что решить вопрос мирно не удавалось, раз дело дошло до суда. Значит контрагенты этой компании были вынуждены пойти в арбитраж.
    Эта информация дает понять, что данная компания может нарушать сроки поставки, сроки оплаты, вообще быть необязательной. Дополнительно имеет смысл проверить наличие долгов перед ФНС. Если вы начнете работать с этим контрагентом, то и на вас в скором времени может обратить пристальное внимание налоговая.
  3. потенциальный контрагент в арбитражных делах участвует как третье лицо: в таком случае нужно детально ознакомиться с материалами дела и понять, кто привлек вашего потенциального контрагента в качестве третьего лица (это мог сделать как истец, так и ответчик). Однозначного мнения нет по поводу того, хорошо или плохо то, что фирма выступает третьим лицом. Фирма могла быть привлечена ответчиком, поскольку работала с ним по мошенническим схемам, и оба они недобросовестные. Возможна и обратная ситуация – компания была обманута вместе с истцом неблагонадежным партнером-ответчиком.

Какие бывают арбитражные дела и на что обратить внимание

Важно обратить внимание на то, в каком именно деле участвует будущий контрагент. Всего их существует 3 вида:

  • арбитражные споры административного характера;
  • гражданская направленность;
  • дела по банкротству.

Административное дело всегда вызвано административным нарушением. Истцом по таким делам выступает надзорный или контрольный государственный орган либо какой-то государственный фонд (это может быть налоговая, Пенсионный фонд и проч.). Истцом может быть и сама организация, а госорган – ответчиком. Эта ситуация говорит о том, что фирма не согласна с действиями фонда или налоговой и предприняла попытку эти действия оспорить через суд.

Начав работать с такой компанией, вы рискуете обратить внимание органов и на себя. Более того, где гарантия, что организация, не осуществляющая оплату платежей в бюджет, будет своевременно исполнять свои обязательства по договору, в том числе осуществлять платежи вам.

Арбитражные дела гражданского характера

Как правило, такие дела могут быть вызваны несвоевременным исполнением контрактов – невовремя оплачен кредит, невовремя осуществлена поставка груза или не осуществлена вообще, некачественно выполнена работа и т. д.

Перед заключением договора с будущим контрагентом проанализируйте его гражданские судебные дела.

Так вы сможете определить, чего можно ждать от этой фирмы. Если иск в арбитраж подан из-за того, что ответчику не оплатили товар, то при заключении договора берите аванс. Если иски связаны с низким качеством выполненных работ, то никогда не платите вперед, а рассчитывайтесь только после приемки.

Дела по банкротству

Если вы обнаружили среди арбитражных дел в картотеке компании банкротные дела – это полный стоп. Тем более, если процесс банкротства уже запущен. С такой компанией даже не стоит начинать работать, ведь получить деньги от фирмы-банкрота почти невозможно. Любую сделку с вами сможет оспорить арбитражный управляющий.

Сохранить:
Скопировать урл
Распечатать
Комментарии
Комментарии

Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Вход на сайт
Регистрация

Нажимая «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с Политикой сайта и Правилами форума

Спасибо за регистрацию на сайте

Смена пароля

Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Ассистентус — это сайт для малого бизнеса
  • У вас есть вопрос на тему бухгалтерии, налогов, персонала, предпринимательства? Наши штатные консультанты готовы вам бесплатно помочь.
  • На сайте публикуются актуальные новости и статьи, работает Email-рассылка.
  • В нашей базе более 1600 документов с подробными описаниями и файлами для скачивания.
  • У нас много различных сервисов: калькуляторы, календари, справочники, классификаторы.
Отправить сообщение об ошибке