Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Банки ужесточат контроль над операциями, совершаемыми определенными фирмами

325

Банковские операции компаний, занятых в сфере строительства. оптовой торговли и сферы услуг, будут проверяться с особой тщательностью.

Как известно, с 2019 года ужесточается контроль над банковскими операциями. Требуется это для предупреждения обналичивания. Появились новые указания, касающиеся регулирования операций.

Ужесточение проверки банковских операций

Банки РФ ужесточат контроль над банковскими операциями, совершаемыми организациями, занятыми в определенных сферах. В частности, особое внимание будет направлено на операции, совершаемые фирмами, занятыми в области строительства, торговли и оказания услуг. Банки будут обязаны осуществлять целый комплекс мер. Это не только проверка сведений, предоставленных клиентами банковского учреждения, но и контроль над информацией, размещенной в открытых источниках. В частности, под такими источниками подразумеваются СМИ.

Ужесточение проверки объясняется тем, что в сферах строительства и оптовой торговли существует повышенный риск теневого обналичивания. В этих областях практикуется эта схема: фирма получает деньги от крупных подрядчиков, а затем перенаправляет их на счета контрагентов. Последние являются фирмами-однодневками. Вместе с незаконными сделками фирмы осуществляют и экономически обоснованные операции.

Соответствующие контрольные мероприятия вводятся с начала 2019 года. Соответствующее письмо ЦБ разослано кредитным учреждениям.

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!
Поделиться:
Скопировать ссылку
Распечатать
Комментарии
Комментарии
Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
КонсультантПлюс
Пройти тест и узнать цену
  • Здравствуйте!
    Я помощник подбора оптимального комплекта системы КонсультантПлюс конкретно для вашей организации.
    Пройдите тест из 3 вопросов и узнайте индивидуальную цену.
    Пройти тест ⟶
  • 1/3. Кому нужна система?
    Далее ⟶
  • 2/3. Тип доступа к системе?
    Далее ⟶
  • 3/3. Количество пользователей?
    Далее ⟶
  • Спасибо за ответы!
    Мы подобрали для Вас оптимальный комплект с учётом спецпредложений.
    Пройдите на официальный сайт, чтобы оставить свои контакты и Вы узнаете персональную цену.
    Пройти тест ещё раз
Получить цену сразу