О сайте
Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Банки ужесточат контроль над операциями, совершаемыми определенными фирмами

179

Банковские операции компаний, занятых в сфере строительства. оптовой торговли и сферы услуг, будут проверяться с особой тщательностью.

Как известно, с 2019 года ужесточается контроль над банковскими операциями. Требуется это для предупреждения обналичивания. Появились новые указания, касающиеся регулирования операций.

Ужесточение проверки банковских операций

Банки РФ ужесточат контроль над банковскими операциями, совершаемыми организациями, занятыми в определенных сферах. В частности, особое внимание будет направлено на операции, совершаемые фирмами, занятыми в области строительства, торговли и оказания услуг. Банки будут обязаны осуществлять целый комплекс мер. Это не только проверка сведений, предоставленных клиентами банковского учреждения, но и контроль над информацией, размещенной в открытых источниках. В частности, под такими источниками подразумеваются СМИ.

Ужесточение проверки объясняется тем, что в сферах строительства и оптовой торговли существует повышенный риск теневого обналичивания. В этих областях практикуется эта схема: фирма получает деньги от крупных подрядчиков, а затем перенаправляет их на счета контрагентов. Последние являются фирмами-однодневками. Вместе с незаконными сделками фирмы осуществляют и экономически обоснованные операции.

Соответствующие контрольные мероприятия вводятся с начала 2019 года. Соответствующее письмо ЦБ разослано кредитным учреждениям.

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!

Сохранить:
Скопировать урл
Распечатать
Комментарии
Комментарии

Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Вход на сайт
Регистрация

Нажимая «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с Политикой сайта и Правилами форума

Спасибо за регистрацию на сайте

Смена пароля

Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

КонсультантПлюс
Бесплатная демонстрация системы
Ассистентус — это сайт для малого бизнеса
  • У вас есть вопрос на тему бухгалтерии, налогов, персонала, предпринимательства? Наши штатные консультанты готовы вам бесплатно помочь.
  • На сайте публикуются актуальные новости и статьи, работает Email-рассылка.
  • В нашей базе более 1500 документов с подробными описаниями и файлами для скачивания.
  • У нас много различных сервисов: калькуляторы, календари, справочники, классификаторы.
Отправить сообщение об ошибке