О сайте
Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Принимаем ЮЛ на обслуживание – сначала придется проверить лицензию

255

С 13 июля 2021 года в силу вступили поправки к 115-ФЗ.

Согласно изменениям в ФЗ №115 те компании, которые занимаются проведением сделок с деньгами или другим имуществом, начиная с 13 июля обязаны ужесточить процедуру идентификации клиента, являющегося юридическим лицом, до начала его обслуживания.

Что еще нужно проверять

Помимо стандартных способов проверки клиента – сверка паспортных данных, СНИЛС, проверка подлинности всех предоставленных документов т.д., теперь необходимо проверять и наличие лицензии у обратившегося ЮЛ. Наличие лицензии проверяем по всем видам деятельности, подлежащим обязательному лицензированию.

Помимо этого, закон устанавливает еще одно нововведение: необходимо проверять у клиента — юр лица наличие доменного имени и сайта в интернете, которые он использует для оказания услуг.

Важно! Если при проверке клиента-юридического лица установлен факт отсутствия лицензии на осуществляемую деятельность, подлежащую обязательному лицензированию, такое юр лицо обслуживать и выполнять какие-либо операции по его поручению запрещено законом. Это касается и операций с денежными средствами и с любым другим имуществом.

То же самое касается и тех юридических лиц, которые ведут деятельность через интернет, а именно: если при проверке такого клиента будет обнаружено, что домен и указатель страницы сайта находится в списке единого реестра сайтов с запрещенной информацией, в обслуживании будет отказано.

Справка! Единый реестр доменных имен (просмотреть реестр и проверить домен можно здесь) введен в действие Федеральным законом №149ФЗ. Его цель – максимально ограничить вход на те сайты, которые содержат запрещенную к распространению в России информацию.

Если владелец сайта не согласен с тем, что его страница относится к перечню запрещенных и считает неправомерным включение его в реестр, он имеет право обжаловать решение надзорных органов в суде.

Помимо доменных имен в реестре содержатся следующие данные:

  • указатели страниц сайтов;
  • сетевые адреса.

Ведение реестра возложено на Роскомнадзор – это служба, которая занимается надзором в сфере информтехнологий, а также в сфере СМИ. Эта служба федерального значения и подотчетна она Министерству цифрового развития.

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!

Сохранить:
Скопировать урл
Распечатать
Комментарии
Комментарии

Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Вход на сайт
Регистрация

Нажимая «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с Политикой сайта и Правилами форума

Спасибо за регистрацию на сайте

Смена пароля

Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

КонсультантПлюс
Бесплатная демонстрация системы
Ассистентус — это сайт для малого бизнеса
  • У вас есть вопрос на тему бухгалтерии, налогов, персонала, предпринимательства? Наши штатные консультанты готовы вам бесплатно помочь.
  • На сайте публикуются актуальные новости и статьи, работает Email-рассылка.
  • В нашей базе более 1500 документов с подробными описаниями и файлами для скачивания.
  • У нас много различных сервисов: калькуляторы, календари, справочники, классификаторы.
Отправить сообщение об ошибке