Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Росфинмониторинг в 2021 году будет проверять, как работают поднадзорные организации

213

Мораторий не повод для нарушения антиотмывочного законодательства.

Росфинмониторинг напоминает организациям, что до конца 2020 года не будут проводиться проверки соблюдения антиотмывочного законодательства, кроме некоторых случаев. Проверки были отменены постановлением Правительства №438 от 3 апреля 2020 года (в него позже вносились небольшие изменения).

Данный мораторий уменьшает административную нагрузку, однако это не значит, что полностью отменены обязанности поднадзорных субъектов соблюдать нормы антиотмывочного законодательства.

Росфинмониторинг осуществляет дистанционное наблюдение за деятельностью поднадзорных учреждений и информирует о рисках незаконопослушности посредством личного кабинета.

С нового года — 2021 — контроль будет восстановлен, также проверять будут то, как были соблюдены обязательные требования в 2020 году.

Последствия введенного карантина будут учитываться, а именно изменение характера и условий работы организаций. Административные меры будут применены при обнаружении допущения поднадзорными организациями грубых нарушений. К таковым будут причислять непредставление или представление не вовремя информации об операциях, которые подлежат контролю.

РФМ не первое ведомство, которое планирует усилить проверки в следующем году. Налоговая тоже отметила, что в 2021 году будет штрафовать за деятельность без ККТ в период карантина.

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!
Поделиться:
Скопировать ссылку
Распечатать
Комментарии
Комментарии
Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке