Ведомство Росфинмониторинга будет принимать информацию от адвокатов и юристов в рамках нового порядка. В частности, власти предложили изменить содержание сообщения. Соответствующий законопроект на текущий момент находится на рассмотрении, но дата вступления в действие уже запланирована ─ 1 декабря 2022 года.
Сведения для Росфинмониторинга
Коммуникации между юридическими организациями, адвокатурой и ведомством регулирует правительственное Постановление № 569. Основные требования обозначены в Правилах отправки сведений. Таким образом, в службу финансового мониторинга уведомления должны направлять:
- нотариусы, адвокаты и прочие лица, сопровождающие сделки с недвижимым имуществом, финансовыми операциями, а также организаторы зарубежных структур без образования юрлица;
- аудиторы, если сделки, проходящие под их сопровождением, считаются подозрительными, например, целью которых является отмывание средств.
Согласно п. 4 Правил, указанные лица обязаны предоставить информацию о таких правоотношениях не позднее 3 суток после обнаружения неправомерных действий.
Уведомление для Росфинмониторинга
Когда юристы выявляют неправомерные сделки либо подозрение на незаконность, то автоматически блокируют процедуру либо средства. Причем замораживают средства строго в соответствии со ст. 1 рекомендаций № 60 от Росфинмониторинга. С 1 декабря 2022 года блокировать счета необходимо не позже одних рабочих суток с момента выявления. Об этом и необходимо уведомить службу по финконтролю.
Непосредственное сообщение направляют в электронном формате. И как раз 17 августа состоится ключевое рассмотрение законопроекта, где власти закрепят нововведения. На текущий период известно, что в сообщении необходимо будет указать:
- сведения для опознания клиента;
- основание для блокировки средств и ее дату;
- сумму или стоимость имущества, по которым приняты соответствующие меры;
- прочую информацию о блокировке.
Готовое сообщение отправляют посредством личного кабинета на портале ведомства, подписав УКЭП. Но если через ЛК не получается уведомить службу, то допустимо доставить сведения на цифровом носителе. К последнему надо приложить «бумажное» письмо от адвоката или уполномоченного представителя с описью и подтверждением достоверности данных.
Отметим, согласно п. 6 ст. 7 ФЗ № 115, обязательно нужно замораживать средства организаций, которые числятся в реестре экстремистских. Перечень можно найти на официальном портале Росфинмониторинга.