О сайте
Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

С 2019 года бухгалтеры будут должны блокировать счета подозрительных клиентов

74

В рамках антиотмывочного закона бухгалтеров обяжут блокировать счета своих подозрительных клиентов.

У лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в 2019 году появится новая обязанность в рамках противодействия отмыванию доходов. Соответствующие поправки появились в ФЗ №115 от 7.08.2001 года.

Новые обязанности

Бухгалтерские компании и бухгалтеры, работающие в частном порядке, теперь должны будут блокировать счета клиентов, входящие в черный список Росфинмониторинга. Предполагается, что в черных списках содержатся лица, подозреваемые в финансировании терроризма и в отмывании доходов. Поправки в ФЗ №115 были одобрены Госдумой и Советом Федерации. Кроме того, теперь бухгалтеры обязаны идентифицировать своих клиентов и их представителей.

Сообщество бухгалтеров выступило против поправок. Специалисты протестуют не против непосредственно нововведения, но против его плохой проработанности. В частности, пока неясными остаются эти существенные моменты:

  • Неясно, какие меры нужно предпринимать для инициирования блокировки счетов.
  • Не разъяснено, как доказывать факт применения мер.
  • Не разъяснено, как отчитываться об отказе клиенту в совершении операций.

Более того, для реализации новых обязанностей придется вводить новые штатные должности или увеличивать обязанности уже работающего сотрудника. И все это – дополнительные траты. Кроме того, бухгалтеры и без закона прекращают работу с подозрительными клиентами. Они сами заинтересованы в прекращении сотрудничества.

Проект был вынесен на обсуждение еще в 2017 году. Однако тогда он вносил изменения только в ФЗ «О платежной системе». Ко второму чтению проект был изменен. Принятые изменения стали действовать с 18 марта 19-го года.

Источник: ФЗ №33 от 18.03.2019 года.

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!

Сохранить:
Скопировать урл
Распечатать
Комментарии
Комментарии
Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Вход на сайт
Регистрация

Нажимая «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с Политикой сайта и Правилами форума

Спасибо за регистрацию на сайте

Смена пароля

Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

КонсультантПлюс
Путеводители, инструкции, решения
Ассистентус — это сайт для малого бизнеса
  • У вас есть вопрос на тему бухгалтерии, налогов, персонала, предпринимательства? Наши штатные консультанты готовы вам бесплатно помочь.
  • На сайте публикуются актуальные новости и статьи, работает Email-рассылка.
  • В нашей базе более 1000 документов с подробными описаниями и файлами для скачивания.
  • У нас много различных сервисов: калькуляторы, календари, справочники, классификаторы.
Отправить сообщение об ошибке