С 2019 года бухгалтеры будут должны блокировать счета подозрительных клиентов

33

В рамках антиотмывочного закона бухгалтеров обяжут блокировать счета своих подозрительных клиентов.

У лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в 2019 году появится новая обязанность в рамках противодействия отмыванию доходов. Соответствующие поправки появились в ФЗ №115 от 7.08.2001 года.

Новые обязанности

Бухгалтерские компании и бухгалтеры, работающие в частном порядке, теперь должны будут блокировать счета клиентов, входящие в черный список Росфинмониторинга. Предполагается, что в черных списках содержатся лица, подозреваемые в финансировании терроризма и в отмывании доходов. Поправки в ФЗ №115 были одобрены Госдумой и Советом Федерации. Кроме того, теперь бухгалтеры обязаны идентифицировать своих клиентов и их представителей.

Сообщество бухгалтеров выступило против поправок. Специалисты протестуют не против непосредственно нововведения, но против его плохой проработанности. В частности, пока неясными остаются эти существенные моменты:

  • Неясно, какие меры нужно предпринимать для инициирования блокировки счетов.
  • Не разъяснено, как доказывать факт применения мер.
  • Не разъяснено, как отчитываться об отказе клиенту в совершении операций.

Более того, для реализации новых обязанностей придется вводить новые штатные должности или увеличивать обязанности уже работающего сотрудника. И все это – дополнительные траты. Кроме того, бухгалтеры и без закона прекращают работу с подозрительными клиентами. Они сами заинтересованы в прекращении сотрудничества.

Проект был вынесен на обсуждение еще в 2017 году. Однако тогда он вносил изменения только в ФЗ «О платежной системе». Ко второму чтению проект был изменен. Принятые изменения стали действовать с 18 марта 19-го года.

Источник: ФЗ №33 от 18.03.2019 года.

Подписка на новостную рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!

Сохранить:
Распечатать
Скопировать урл:
КомментарииВНИМАНИЕ! На вопросы мы отвечаем на ФОРУМЕ

Ассистентус — электронный журнал для малого бизнеса, предпринимателей, бухгалтеров, юристов, кадровиков
Юрий Субботин
Есть вопрос? Спроси у нас!
онлайн
0,073 | 47 | 8.8