Комитет Госдумы России рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, направленный на закрытие законодательных лазеек, которые предоставляют возможность легализации доходов через нотариусов. Инициатива направлена на борьбу с потенциальным злоупотреблением и уклонением от налогов.
Подробности законопроекта рассмотрим в настоящем материале.
Проект закона: борьба с незаконной легализацией доходов через нотариусов в России
Заместитель главы Министерства юстиции России Андрей Логинов высказал необходимость внесения изменений в основные статьи законодательства о нотариате. Цель законопроекта — исключить незаконные махинации, осуществляемые через нотариусов.
Отмечается! Речь идет о случаях, когда фиктивные медиативные соглашения, удостоверяемые нотариусами, используются для вывода денежных средств в теневой финансовый оборот.
Логинов отметил, что фиктивные долговые обязательства, создаваемые с использованием договоров займа между физическими лицами, часто избегают дополнительной проверки. Это создает серьезные финансовые нарушения, которые государство намерено предотвратить.
Согласно данным Росфинмониторинга, около 3 миллиардов рублей ежегодно обналичиваются и выводятся в теневой оборот с использованием подобных механизмов.
Прозрачность и защита: законопроект предусматривает контроль за действиями нотариусов в финансовой сфере
В соответствии с предложенным законопроектом, нотариусам предписывается предоставлять кредитным организациям документ, удостоверяющий перевод денежных средств заемщику. Данный документ, по словам Андрея Логинова, может быть получен нотариусом путем межведомственного электронного взаимодействия.
В свою очередь, Банк России определит состав запрашиваемой информации и форму ответа на такие запросы. Предложенные меры направлены на обеспечение прозрачности и предотвращение злоупотреблений в сфере нотариата, особенно в контексте вывода денежных средств в теневой финансовый оборот через фиктивные медиативные соглашения.