Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Планируется внести поправки в «антиотмывочный» законопроект

152

Госдума почти полностью изменила законопроект годичной давности и подготовила его ко второму чтению.

Законопроект для внедрения реформы «антиотмывочного» контроля Госдума подготовила ко второму чтению (№ 582426-7). В первом чтении он был принят в прошлом году. Проект практически полностью переписали. Изменили, кроме всего прочего, состав самих правок.

Что планируют изменить

Все зачисления и снятия наличных на сумму от 600 тыс. руб. обязательно будут контролировать. В настоящее время данная операция тоже контролируется, но только если не соотносится с характером деятельности.

Больше не будут контролировать:

  • перечисления денег некредитным компаниям по поручению клиента;
  • обмен банкнот одного номинала на банкноты другого;
  • перечисления на загрансчет или вклад (или с него), который был открыт на анонимного владельца;
  • передачу имущества в лизинг (будут контролировать только платежи на сумму от 600 руб.).

Сегодня по таким операциям производят контроль, если сумма превышает 600 тыс. руб.

Больше не будут обращать внимание на сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб., однако будут — на операции с денежными средствами по данным сделкам. Раньше правительство хотело контролировать полностью всю последовательность сделки, а сейчас — только сделку.

Второй и следующий переводы по гособоронзаказам будут контролироваться при сумме от 10 млн (на данный момент — от 50 млн). Кроме того, планируется увеличить перечень контролируемых операций. Добавят почтовые переводы от 100 тыс., а также возврат неиспользованного аванса за услуги связи (сумма аналогичная).

К сведению! Кредитные учреждения и иные компании финсектора обязаны сообщать о контролируемых операциях в Росфинмониторинг. Все подробности о составе операций и перечне видов организаций, которые должны отправлять отчеты об этом, указаны в законопроекте.

Выявление богатых

Необходимо будет осуществлять идентификацию клиента в отношении иностранного субъекта без образования юрлица, в дополнение к стандартным правилам.

Отменят идентификацию физического лица при приобретении ювелирных изделий на сумму до 200 тыс. руб. (в настоящий момент — до 100 тыс. руб.). Останется возможность идентификации, если у работников компании, осуществляющей операцию, будут подозрения в отмывании денег.

Сроки

Названные поправки планируется ввести в действие через 180 дней после официальной публикации нового закона. Однако проект планирует и другие изменения, в их числе поправки «технического» характера. Их сроки начала действия могут отличаться.


Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!
Сохранить:
Скопировать урл
Распечатать
Комментарии
Комментарии

Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
КонсультантПлюс
Пройти тест и узнать цену
  • Здравствуйте!
    Я помощник подбора оптимального комплекта системы КонсультантПлюс конкретно для вашей организации.
    Пройдите тест из 3 вопросов и узнайте индивидуальную цену.
    Пройти тест ⟶
  • 1/3. Кому нужна система?
    Далее ⟶
  • 2/3. Тип доступа к системе?
    Далее ⟶
  • 3/3. Количество пользователей?
    Далее ⟶
  • Спасибо за ответы!
    Мы подобрали для Вас оптимальный комплект с учётом спецпредложений.
    Пройдите на официальный сайт, чтобы оставить свои контакты и Вы узнаете персональную цену.
    Пройти тест ещё раз
Получить цену сразу