11 апреля 2023 года в соответствии с Постановлением № 584 изменился срок постановки организаций на учет в Росфинмониторинг. При этом перечень таких предприятий остался прежним. Однако период, в течение которого компанию снимают с учета, изменился аналогичным образом.
Новые сроки постановки объектов на учет
Постановкой и снятием предприятия с учета занимаются территориальные подразделения Росфинмониторинга. Оба процесса регулируют положения правительственного Постановления № 58. Например, согласно пункту 2, сотрудники ведомства принимают решение о регистрации в отношении таких организаций:
- лизинговые предприятия;
- операторы по приему платежей;
- посредники во время сделки купли-продажи недвижимости, которые могут быть как ИП, так и юрлицами;
- коммерческие компании, выступающие в качестве финансовых агентов, которые совершают финансовые сделки под уступку прав требования.
И если ранее на рассмотрение заявок у госорганов было 2 недели, то теперь им нужно принять решение в соответствии с пунктом 7 на протяжении 8 рабочих суток с момента получения специальной карточки. Это один из шагов, который руководитель предпринимает для регистрации в системе учета Росфинмониторинга.
В течение такого же периода ─ 8 дней ─ ведомство снимает предприятия с учета. Согласно пункту 13, это делают при смене ВЭД. Процедура проводится на основании заявления, которое компания должна направить в течение 10 суток с момента внесения корректировок в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Росфинмониторинг сообщает о решении в том формате, в котором получил запрос на регистрацию: по электронной, стандартной почте или по требованию лично в руки.
Алгоритм постановки на учет
Чтобы зарегистрироваться в системе учета ведомства по финансовому контролю, надо заполнить специальную карточку, образец которой есть на официальном портале ведомства. После этого документ надо отправить в филиал Росфинмониторинга посредством:
- стандартной почты с описью вложения: датой вручения считают день отправки письма;
- напрямую в ведомство: датой вручения считается день регистрации документа в ведомстве;
- в электронном виде по ТКС: день отправки ─ дата регистрации карточки в системе ЭДО.
После проверки данных представители Росфинмониторинга примут решение о постановке организации на учет.
При этом ведомство может и отказать в процедуре на основании пункта 8, например, из-за неправильно заполненного бланка или поданного не в то отделение. В таком случае заявитель должен устранить недочеты и отправить карточку вновь. На это у него есть 10 суток с момента обнаружения ошибки.