Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Зарегистрироваться в Росфинмониторинге можно в течение недели

264

Росфинмониторинг сократил срок рассмотрения заявок на постановку и снятие с учета в ведомстве для ряда организаций. В перечень последних включили лизинговые, коммерческие предприятия, операторов платежных систем, а также посредников в сделке купли-продажи недвижимости.

11 апреля 2023 года в соответствии с Постановлением № 584 изменился срок постановки организаций на учет в Росфинмониторинг. При этом перечень таких предприятий остался прежним. Однако период, в течение которого компанию снимают с учета, изменился аналогичным образом.

Новые сроки постановки объектов на учет

Постановкой и снятием предприятия с учета занимаются территориальные подразделения Росфинмониторинга. Оба процесса регулируют положения правительственного Постановления № 58. Например, согласно пункту 2, сотрудники ведомства принимают решение о регистрации в отношении таких организаций:

  • лизинговые предприятия;
  • операторы по приему платежей;
  • посредники во время сделки купли-продажи недвижимости, которые могут быть как ИП, так и юрлицами;
  • коммерческие компании, выступающие в качестве финансовых агентов, которые совершают финансовые сделки под уступку прав требования.

И если ранее на рассмотрение заявок у госорганов было 2 недели, то теперь им нужно принять решение в соответствии с пунктом 7 на протяжении 8 рабочих суток с момента получения специальной карточки. Это один из шагов, который руководитель предпринимает для регистрации в системе учета Росфинмониторинга.

В течение такого же периода ─ 8 дней ─ ведомство снимает предприятия с учета. Согласно пункту 13, это делают при смене ВЭД. Процедура проводится на основании заявления, которое компания должна направить в течение 10 суток с момента внесения корректировок в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Росфинмониторинг сообщает о решении в том формате, в котором получил запрос на регистрацию: по электронной, стандартной почте или по требованию лично в руки.

Алгоритм постановки на учет

Чтобы зарегистрироваться в системе учета ведомства по финансовому контролю, надо заполнить специальную карточку, образец которой есть на официальном портале ведомства. После этого документ надо отправить в филиал Росфинмониторинга посредством:

  • стандартной почты с описью вложения: датой вручения считают день отправки письма;
  • напрямую в ведомство: датой вручения считается день регистрации документа в ведомстве;
  • в электронном виде по ТКС: день отправки ─ дата регистрации карточки в системе ЭДО.

После проверки данных представители Росфинмониторинга примут решение о постановке организации на учет.

При этом ведомство может и отказать в процедуре на основании пункта 8, например, из-за неправильно заполненного бланка или поданного не в то отделение. В таком случае заявитель должен устранить недочеты и отправить карточку вновь. На это у него есть 10 суток с момента обнаружения ошибки.

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте свежие подборки новостей и событий!
Поделиться:
Скопировать ссылку
Распечатать
Комментарии
Комментарии
Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке